Предыдущую запись я посвятила текущему закону об уголовной ответственности для юридических лиц в Польше. В настоящее время польский законодатель работает над внесением поправок к закону, с целью расширения границ для этой ответственности. Изменения касаются в увеличении каталога физических лиц, за которых будут нести ответственность юридические лица, общего ужесточения наказаний и других правовых мер. Нельзя забывать о том, что, как и раньше, юридическое лицо будет вправе пользоваться помощью адвоката (защитника), который является членом польской адвокатской палаты.

Уголовная ответственность иностранных компаний в Польше

С точки зрения бизнесменов самым важным изменением, которое вступит в силу, является то, в котором говорится, что уголовную ответственность за преступления, совершенные физическими лицами, также будут нести юридические лица, которые не имеют зарегистрированного офиса в Польше. Новый закон будет применяться к юридическому лицу, которое имеет местонахождение за границей или действующему за границей, если преступление:

  • было совершено на территории Польши,
  • его последствие наступило в Польше,
  • было направлено против интересов Польши, интересов польского гражданина или польского юридического лица.

Уголовная ответственность иностранных компаний в Польше после изменения законодательства

Как я уже упоминала, каталог ситуаций, в которых юридическое лицо будет нести ответственность за преступления, совершенные физическими лицами, будет значительно расширен.

Наиболее важные запланированные изменения это:

  • отпадет необходимость в обвинительном приговоре в отношении физического лица. Для суда в уголовном судопроизводстве против юр. лица достаточно будет признание того факта, что физическое лицо совершило преступление, не предрешая его вину;
  • компания может быть привлечена к уголовной ответственности не только за поведение лиц, действующих от имени или в интересах компании (членов правления обществ, членов наблюдательного совета, прокуристов, уполномоченных лиц, представителей), но и за поведение всех работников и субподрядчиков, даже если личность этих лиц не установлена.

Как изменится перечень санкций и правовых мер, применяемых судом в отношении юр. лиц?

До сих пор суд был вправе назначить штраф для юр.лица в размере от 1000 до 5 000 000 злотых, но не более 3% от дохода компании. После вступления нового закона в силу, штраф будет составлять от 30 000 до 30 000 000 злотых, вне зависимости от дохода компании.

Кроме других правовых мер, о которых я писала в предыдущей статье, суд будет вправе применить:

  • запрет на осуществление определенного вида деятельности;
  • обязательство возмещения ущерба или компенсации за причиненный вред;
  • постоянное или временное закрытие филиала юр. лица.

Таким образом, предстоящие изменения неблагоприятны для людей, которые ведут свой бизнес в Польше или с польскими компаниями. Прочитав законопроект, я спрашиваю себя как адвоката: что может сделать иностранное юридическое лицо, чтобы избежать уголовной ответственности в Польше? На этот вопрос я постараюсь ответить в следующем посте.

Очевидно, что физические лица могут быть привлечены к уголовной ответственности за преступления. Однако в случае экономических или налоговых преступлений, о которых я пишу в этом блоге, к уголовной ответственности в Польше могут быть привлечены и юридические лица, в том числе общества с ограниченной ответственностью (ООО) за действия, совершаемые лицами на руководящих должностях в этих компаниях.

В последнее время парламент Польши работает над обновлением закона от 28 октября 2002 года об ответственности юридических лиц за преступления, совершенные физическими лицами. Плановые изменения в этом законе обширны, поэтому моя сегодняшняя запись станет первой в серии статей, в которых я представлю изменения, которые вскоре вступят в силу и коренным образом изменят основу уголовной ответственности для юридических лиц в Польше за преступления, совершенные физическими лицами. С точки зрения иностранных компаний (не имеющих зарегистрированного офиса в Польше), наиболее важным является то, что после вступления в силу поправок к данному закону, иностранные компании также могут быть привлечены к уголовной ответственности в Польше за действия или бездействия своих членов совета директоров, работников и даже субподрядчиков.

В связи с тем, что эта тема очень широка, серию записей об уголовной ответственности для юридических лиц в Польше я начну с нынешних оснований для этой ответственности, наказаний и других правовых последствий, которые могут быть применены к обществам в Польше.

Современные правила уголовной ответственности для юридических лиц в Польше

До сих пор уголовная ответственность для компаний в Польше за преступления, совершенные физическими лицами, была фиктивной. Статистика показывает, что таких дел в отношении юридических лиц было не больше 20-30 в год, из которых только по нескольким были вынесены обвинительные заключения в результате судебного разбирательства. Это было связано с довольно узким диапазоном уголовной ответственности для компаний в Польше.

За чьи деяния юридическое лицо может быть привлечено к уголовной ответственностью в Польше?

Юридические лица несут ответственность за преступления, которые являются следствием поведения физического лица такого как:

  1. действия от имени или в интересах юридического лица в пределах своих полномочий, а именно: представлять его, принимать решения от его имени, осуществлять внутренний контроль либо при превышении этих полномочий или при невыполнении обязательств,
  2. допуск к действиям в результате превышения полномочий или невыполнения обязательств лицом, указанным в пункте 1,
  3. действия от имени или в интересах юридического лица с согласия или знания лица, указанного в пункте 1,
  4. является предпринимателем, который непосредственно сотрудничает с юридическим лицом.

Принимая во внимание структуру юридических лиц, можно сказать, что общества несут уголовную ответственность за деяния:

  • членов правления обществ,
  • партнеров партнерского общества,
  • членов наблюдательного совета,
  • прокуристов,
  • уполномоченных лиц,
  • представителей.

Условия уголовной ответственности юридических лиц в Польше

Пока условия для привлечения к уголовной ответственности компаний в Польше довольно жесткие и для исполнения этих условий требуется:

  • неосмотрительность при выборе физического лица, упомянутого в пункте 2 или 3, отсутствие надлежащего надзора за этим лицом (органом или представителем юр. лица),
  • установление того факта, что преступление было совершено вследствие такой организационной деятельности юр. лица, которая не гарантировала, что преступление не будет совершено.

Дополнительно требуется:

  • обвинительный приговор в отношении физического лица,
  • решение суда об условном прекращении уголовного преследования в отношении физического лица,
  • решение суда о прекращении разбирательства в отношении физического лица по обстоятельствам, исключающим его наказание (например, в связи с деятельным раскаянием).

Какие наказания и средства правовой защиты могут быть применены судом в связи с уголовной ответственностью для компаний в Польше?

В случае юридического лица в Польше суд вправе назначить штраф в размере от 1 000 до 5 000 000 злотых, однако не более 3% от дохода, полученного в финансовом году, в котором было совершено преступление.
Другие ограничения, которые может наложить суд на юр. лицо:

  • конфискация предметов, которые служили или были предназначены для совершения преступления;
  • конфискация имущественной выгоды, полученной даже косвенно,
  • запрет на любую рекламную деятельность (осуществляемых мероприятий, произведенных или проданных продуктов, предоставленных услуг);
  • запрет на использование субсидий или других форм финансовой поддержки за счет государственных средств;
  • запрет на использование помощи международных организаций, членом которых является Республика Польша;
  • запрет на подачу заявок на государственные контракты.

Очевидным является, что лицо, совершившее преступление на территории Польши, подлежит уголовной ответственности по Уголовному Кодексу Польши. Это правило является так лиц, имеющих польское гражданство, так и иностранных гражданах и лиц без гражданства. Но что в случае, если иностранец совершит преступление за границей, после чего он переедет в Польшу — сможет он быть осужден и наказан польским судом за такое преступление? Является ли выезд или побег из другого государства в Польшу препятствием для привлечения к уголовной ответсвенности в Польше?

Понятие «иностранец» в польском уголовном праве

Для того, чтобы ответить на вышеуказанный вопрос, надо во-первых объяснить, кто считается иностранцем с точки зрения польского уголовного закона. И так, иностранец это:

  • любое лицо, не имеющее польского гражданства во время совершения преступления;
  • любое лицо, не имеющее никакого гражданства.

Если, например, лицо приобретало после преступления польское гражданство, то отвечает за совершенное преступление как иностранец.

Уголовная ответственность иностранцев в Польше за преступления совершенные за границей

Ответ на вышеуказанный вопрос не является однозначным, потому что привлечение к уголовной ответственности иностранцев польским судом за преступления совершенные за границей возможна в некоторый случаях – все зависит от вида преступления. Иностранец всегда может быть осужден и наказан в Польше, если преступление совершенное вне пределов Польши:

  1. направлено против интересов Польши;
  2. направлено против интересов гражданина Польши;
  3. направлено против интересов польского юридического лица;
  4. имеется террористический характер.

В случае других преступлений чем указаны выше, иностранец будет привлечен к уголовной ответсвенности в Польше, если за это преступление предусмотрено в Польше наказание более чем 2 годами лишения свободы, а иностранец пребывает на территории Польши, и он был передан другому государству для его осуждения (экстрадиция).

Имея это в виду, я могу сказать, что перечень видов преступлений, за которые иностранец может быть наказан в Польше, если совершил это преступление за рубежом, весьма широк. Уголовная ответственность иностранцев в Польше возможна касательно почти всех экономических преступлений, о которых я пишу в этом блоге, в том числе:

  • причинения имущественного ущерба путем злоупотребления доверием,
  • мошенничества  (ссылка на статью),
  • присвоения чужого имущества (ссылка на статью),
  • отмывания денег,
  • участия в организованной преступной группе,
  • коррупционных преступлений,
  • подделки документов и счет-фактур.

Жалоба на прекращение уголовного дела в Польше

Joanna Machlańska        02 октября 2018        Комментарии (0)

Рассмотрим типичную жизненную ситуацию: случилось так, что ты стал свидетелем преступления или, не дай бог, жертвой. После этого, написав заявление о совершении преступления, обращаешься в полицию. Там тебя допрашивают в качестве потерпевшего или свидетеля, но через некоторое время ты получаешь письмо из полицейского участка или из прокуратуры, в котором сообщается об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении этого дела. Ты в шоке, потому что для тебя факт совершения преступления является очевидным, а в прокуратуре или в полиции отказываются заниматься твоим делом. К счастью, это не означает, что дело совсем закончено. Ты или твой адвокат вправе подать жалобу в соответствующий суд.

Обжалование постановления о прекращении уголовного дела в Польше

Самое главное – это срок обжалования постановления о прекращении уголовного дела. У тебя есть только 7 дней с даты получения этого постановления, чтобы отправить жалобу в соответствующий орган. Это очень короткий период, особенно, если ты не разбираешься в польском уголовном праве.

В польском Уголовно-процессуальном Кодексе (УПК) есть множество оснований для прекращения уголовного дела, такие как:

  • отсутствие события преступления;
  • нет данных, достаточных для обоснования подозрений в совершении преступления;
  • отсутствие в деянии состава преступления;
  • в законе предусматривается, что преступник не совершает преступления (например, лицо действовало в рамках необходимой обороны);
  • истечение сроков давности уголовного преследования;
  • общественная опасность действия незначительна,
  • отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению;
  • наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению, либо определения суда или постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению.

Выводы и обоснования на жалобу о прекращение уголовного дела в Польше зависят от содержания постановления о прекращении этого дела, поэтому мы не рекомендуем использовать образцы жалоб, которые легко найти с помощью интернета.

К этому можно добавить, что жалоба должна быть составлена исключительно в письменной форме и на польском языке. Жалобы в устной форме или составленные на других языках не будут приниматься к рассмотрению.

Что происходит после обжалования постановления о прекращении уголовного дела в Польше?

Если все формальные требования письменной жалобы исполнены, то полицейский или прокурор передаст твою жалобу вместе со всеми материалами дела в суд. Далее в течение 2-6 месяцев в суде пройдет заседание по поводу рассмотрения твоей жалобы. В случае если суд согласится с тобой, то он отменит постановление о прекращении дела и вернет его в полицию или прокуратуру. Однако суд также может учесть аргументацию органов предварительного расследования (т.е. принять сторону полиции или прокуратуры). В этом случае, тебе будет отказано в возбуждении уголовного дела окончательно и постановление о прекращении дела вступает в силу.

Стоит ли обжаловать постановление о прекращении уголовного дела в Польше?

Клиенты неоднократно спрашивают у меня, стоит ли подавать жалобу на постановление о прекращении уголовного дела в Польше. На мой профессиональный взгляд стоит жаловаться, если у тебя есть сомнения в том, что правоохранительные органы выполнили свою работу должным образом.

Кроме того, я хочу подчеркнуть, что если после отмены постановления о прекращении уголовного дела прокурор или полиция снова выдала такое же постановление, то в этом случае ты уже не сможешь обжаловать их решение. Тогда ты вправе (без участия прокурора) сразу подать обвинительное заключение в суд. После подачи обвинительного заключения ты станешь обвинителем по делу. Однако надо иметь в виду, что обвинительное заключение обязательно должно быть составлено и подписано адвокатом. В случае самостоятельной подачи обвинительного заключения (без подписи адвоката) суд не будет рассматривать твое дело.

Получить займ или оформить кредит в Польше чрезвычайно просто в наше время. В случае небольших сумм, до 5.000-10.000 злотых, тебе потребуется лишь подать заявление и предоставить паспортные данные. И это все. Тебе не нужно доказывать то, что у тебя имеется источник дохода достаточный для обслуживания кредита, то есть не нужна справка о доходах от работодателя. Такие кредиты обычно предоставляются различными компаниями в Польше, которые не являются банками. Однако в случае банковских займов или ипотечных кредитов ты обязан предоставить сотруднику банка свидетельство (справку) о доходах. Что может произойти в случае, если ты не погасишь весь займ или его часть? В каких случаях за неуплату долга тебя могут привлечь к уголовной ответственности?

Основная информация о мошенничестве и видах наказания, которые могут быть назначены, ты можешь найти здесь (ссылка на статью). Сегодня я хочу поделиться с тобой информацией о том, какие обстоятельства польский прокурор и польский суд принимают во внимание при оценке того, совершено преступление или нет.

Очевидно, что о мошенничестве в Польше можно говорить тогда, когда лицо использует ложное свидетельство о своей кредитоспособности и финансовой состоятельности с целью получения заемных средств. Как правило, такое поведение заключается в подделке подписи работодателя. В менее очевидных случаях, когда преступник не предпринимает таких специальных, мошеннических процедур, ситуацию трудно оценить однозначно.

Намерение совершить мошенничество в Польше

Неуплату долга в Польше нельзя квалифицировать для лица как совершение преступления. В данной ситуации роль прокурора заключается в том, чтобы доказать это и убедить в этом суд. Обычно прокурор доказывает обстоятельства того, что у лица были другие обязательства на момент заключения кредитного договора, которые он не погасил. Часто исполнители этого преступления «облегчают» работу прокурора, затрудняясь ответить на вопрос, для какой цели был предназначен кредит, и, следовательно, в этом случае он (кредит) будет относиться к неописанным или несуществующим инвестиционным планам.

Совершение мошенничества в Польше через молчание

Часто, на практике, я сталкиваюсь с ситуацией, когда мошенничество совершено путем молчания. Обычно это проявляется в молчаливом обходе условий договора или заявлении лица о том, что он является чьим-либо представителем (президента компании, члена совета компании, предпринимателя). Такие сведения могут быть легко проверены в публичных реестрах.

Как избежать обвинения в совершении мошенничества в Польше?

Перед подписанием контракта, обязывающего вернуть кредит, оплатить услугу или товар, ты должен убедиться, в возможности его возврата в соответствии с условиями контракта. Если ты заключил кредитный договор и наденешься на то, что сможешь вернуть деньги вовремя, при этом у тебя нет собственного капитала, то ты рискуешь столкнуться с обвинением в совершении мошенничества в Польше.